Bsp Forex Regras

A nova estrutura abrangente, que visa aumentar a supervisão das BSPs sobre as operações destes MSBs, vem na esteira do escândalo de lavagem de dinheiro nos últimos anos, em que os hackers roubaram 81 milhões do banco central do Bangladesh E uma parte do dinheiro encontrou seu caminho para as Filipinas depois de passar pela empresa de remessas Philrem e banco local Rizal Commercial Banking Corp Foto de arquivo MANILA, Filipinas - O Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) apertou regras sobre as operações de empresas de serviços de dinheiro MSBs), incluindo a limitação da capacidade destes MSBs para transaccionar grandes quantidades de dinheiro em dinheiro. O novo quadro abrangente, que visa aumentar a supervisão das BSPs sobre as operações destes MSBs, vem no calcanhar do escândalo de lavagem de dinheiro nos últimos anos, em que hackers roubaram 81 milhões do banco central do Bangladesh e parte do dinheiro encontrou seu caminho para as Filipinas após Passando pela empresa de remessas Philrem e pelo banco local Rizal Commercial Banking Corp. MSBs incluem remessas e transferências de empresas (RTCs), cambistas e cambistas. O BSP disse que as novas regras são para promover um cumprimento mais eficaz da Lei Anti-Branqueamento de Capitais. O BSP afirmou que, segundo as novas regras para as MSBs, as remunerações de valor superior a P500.000 ou o seu equivalente em moeda estrangeira, em qualquer transacção única com clientes ou contrapartes, só seriam efectuadas através de cheque ou crédito directo a contas de depósito, Disse o BSP. Além disso, os cambistas e os negociantes de câmbio serão autorizados a vender moedas estrangeiras no valor não superior a 10.000 ou seu equivalente e não deve exceder 50.000 ou seu equivalente por mês por cliente. A isenção ou limites mais elevados podem ser concedidos pelo BSP mediante pedido, se justificado pelo modelo de negócio do cambista ou do negociante de câmbio. (Artigo MRec), pagematch: 1, sectionmatch: O BSP irá regular todos os RTCs, tais como agentes de remessa, provedores de plataforma de remessa e emissores de dinheiro eletrônico. Como tal, RTCs e outros MSBs são agora obrigados a notificar o BSP quando iniciam as operações, bem como a sua nova acreditação de remessa sub-agentes (RSAs). Eles também têm de informar o BSP de quaisquer mudanças nos parceiros tie-up, transferência de local e fechamento de negócios. Eles devem ser obrigados a obter prévia aprovação BSP em caso de mudança de propriedade ou de controle, o BSP disse. Mais importante, eles também serão obrigados a apresentar relatórios de nível de atividade para o BSP. Por fim, as novas regras exigem que as MSBs se inscrevam junto ao Secretariado do Conselho Anti-Branqueamento de Capitais para fins de relatórios de operações cobertas e suspeitas, disse o BSP. A nova estrutura também introduz diferentes classificações de MSBs, dependendo do volume médio mensal de suas transações. O BSP irá impor um requisito de capital mínimo correspondente para cada tipo. As taxas de registo e as taxas anuais de serviço basear-se-ão igualmente no sistema de classificação. As MSBs são obrigadas, como parte do processo de registro, a executar uma escritura de empreendimento que inclua, entre outras, o cumprimento de todas as disposições da Lei de 2001 contra a Lavagem de Dinheiro ou da Lei da República 9160 ea adoção de padrões mínimos de consumo Proteção nas áreas de divulgação e transparência, proteção da informação do cliente, tratamento justo, recurso efetivo e educação financeira. De acordo com dados do BSP, a partir de junho de 2016, existem mais de 18.000 MSBs registrados pelo BSP, abrangendo 5.300 escritórios e 12.700 filiais, das quais 6.700 também são casas de penhores autorizadas pelo BSP. O BSP disse que a BSB expandiu a liberalização das regras de negociação de divisas O Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) liberalizou as regras que regem as transações em moeda estrangeira (forex) Como parte de seu esforço para atender às necessidades em mutação da economia doméstica. Depois do impulso para uma maior abertura em vista da crescente integração do país com os mercados globais, o Bangko Sentral continua a rever suas regulamentações existentes, particularmente as que regem as transações no mercado cambial, informou o banco central em comunicado. No início deste ano, o banco mudou-se para facilitar as regras sobre as transações de câmbio no país para beneficiar setores selecionados da economia. Esta liberalização das regras cambiais é parte de uma série de reformas iniciadas pelo banco central desde 2007 para manter as políticas cambiais em resposta às condições econômicas atuais. Entre os pontos recentemente liberalizados o Conselho Monetário aprovou este mês são o aumento da quantidade de divisas que os residentes filipinos podem comprar do sistema bancário sem documentação de apoio. Com a emenda, as pessoas podem agora apresentar pedido de compra para transações legítimas de 120.000 para 500.000 para os indivíduos e 1 milhão para as empresas. Esta política tem como objetivo melhorar e facilitar ainda mais o acesso à moeda estrangeira de pessoas físicas e jurídicas para transações legítimas não correntes em conta corrente, disse o banco central. Também parte das recentes emendas é permitir o depósito por residentes filipinos de divisas compradas de bancos para certas operações subjacentes, tais como para viagens ao exterior e pagamento de certas obrigações para não residentes, em suas contas de unidade de depósito em moeda estrangeira (FCDU). Este processo pode agora ser feito antes da remessa para os destinatários estrangeiros pretendidos. Isso proporcionará aos residentes uma maior flexibilidade na gestão de seus fluxos de caixa, bem como proporcionar maior facilidade nas operações de câmbio, disse o banco central. O banco também limitou a proibição da venda de divisas pelos bancos e suas empresas forex para transações de residentes para residentes. O banco central disse que esta medida facilitará o pagamento de indivíduos filipinos a suas contrapartes residentes. Permitiria ainda uma maior diversificação dos seus investimentos. Os requisitos prévios de aprovação e registro do BSP para empréstimos do setor privado das FCDUs também foram levantados pelo banco central, para facilitar o acesso do setor privado ao financiamento bancário. A Junta Monetária também aprovou o aumento na quantidade de moeda filipina que pode ser trazido para dentro ou para fora do país de P10,000 para P50,000. Este, segundo o banco central, pretende proporcionar maior comodidade aos viajantes de e para as Filipinas e permitir a liquidação de obrigações em jurisdições fora das Filipinas, onde o peso filipino é aceito como uma moeda de liquidação. A circular de implementação destas políticas será emitida para entrar em vigor em meados de setembro de 2016. Não obstante as regras liberalizadas, espera-se que os bancos continuem a adotar práticas seguras e sadias em suas transações de câmbio e negócios com clientes de outras contrapartes, disse o banco central . A BSP, por sua vez, permanecerá vigilante e estará pronta para atuar para manter o mercado de câmbio estável. A BSP facilita as regras de câmbio de novo MANILA, Filipinas - As regras cambiais do país foram liberalizadas novamente sobre o que o Bangko Sentral ng Pilipinas ) Disse ser parte dos esforços para preparar as Filipinas para a integração financeira das economias do Sudeste Asiático até 2015. O objetivo é ampliar ainda mais o escopo para transações regionais e internacionais à medida que nos tornamos mais integrados com os mercados financeiros globalmente, o governador do BSP, Amando Tetangco Jr. Disse em uma mensagem de texto aos repórteres. O vice-governador do BSP, Diwa Guinigundo, disse em uma mensagem de texto separada que as novas regras pretendem preparar as Filipinas para um mercado financeiro mais integrado da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) até 2020. Tetangco disse que o banco central está permitindo que os países não - Residentes em investir em empresas estrangeiras listadas na Philippine Stock Exchange. Os ganhos de peso desses investimentos também podem agora ser convertidos em dólares. Antes disso, Guinigundo disse que somente os residentes filipinos poderiam registrar-se com os bancos depositários para comprar ações de companhias não-residentes listadas na PSE. Registro de investimentos em carteira Os investimentos em ações, títulos e depósitos em pesos através de bancos depositários são necessários para permitir a remessa de lucros e convertê-los em outras moedas. Estamos preparando o cenário para a eventualidade de que os vínculos comerciais (entre as nações da ASEAN) estejam estabelecidos, disse ele a repórteres. (Artigo MRec), pagematch: 1, sectionmatch: Isto está relacionado com a inclusão cruzada prevista em bolsas regionais planeadas no âmbito da integração financeira da ASEAN, explicou Guinigundo. Além disso, o BSP também permite o pagamento antecipado de empréstimos de curto prazo registados no banco central com vencimentos inferiores a um ano. Guinigundo disse originalmente, pré-pagamento não era permitido. Isso facilitará o acesso ao sistema bancário para transações legítimas que exigem pagamento em divisas, disse Tetangco. Os requisitos dos documentos bancários também foram relaxados, disse ele, desta vez renunciando à necessidade de os credores apoiarem relatórios sobre importações sob documentos contra aceitação e acordos de conta aberta. A medida simplificará e reduzirá a carga de relatórios sobre os bancos, observou Tetangco. A BSP embarcou em seis ondas de liberalização de câmbio desde 2007, orientadas a proporcionar um ambiente de negócios propício e até recentemente, a moderação de influxos de capital inundando mercados emergentes, como as Filipinas. A Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) anunciou na quarta-feira as alterações à regulamentação cambial em linha com a entrada de mais bancos estrangeiros no país. Moeda filipina Manila Bulletin file photo As novas políticas incluem a inclusão de uma disposição expressa que exige que os fundos denominados em moeda estrangeira a serem utilizados como capital de uma sucursal de bancos estrangeiros sejam convertidos em pesos à taxa de câmbio vigente no momento da remessa e uso do Manual De Regulamentos para Bancos (MORB) como referência geral para as operações domésticas de bancos estrangeiros. (Essas mudanças foram feitas) para alinhar nossas políticas de câmbio com as mudanças mais recentes, particularmente a entrada no banco estrangeiro, bem como na capitalização necessária de bancos estrangeiros nas Filipinas, especialmente as filiais, disse o governador BCP Amando M. Tetangco Jr. Repórteres A Secção 4 (ii) da Lei da República (RA) 10641, também conhecida como Lei que permite a Entrada Completa de Bancos Estrangeiros nas Filipinas, estabelece que os bancos estrangeiros que serão autorizados a estabelecer sucursais nos termos da Secção 2 (iii) desta Lei Deve atribuir permanentemente capital de montante não inferior ao capital mínimo exigido para os bancos nacionais da mesma categoria. O capital permanentemente atribuído será remitido internamente e convertido em moeda filipina. O Conselho Monetário (MB) aprovou as operações de nove bancos estrangeiros no país após a entrada de bancos estrangeiros foi permitido pela lei através da RA 10641, assinada pelo presidente Benigno Aquino III em 2014. Esta lei foi aprovada como Parte da contribuição do país para a integração econômica da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). Esses bancos incluem o mutuante japonês Sumitomo Mitsui Banking Corp, o sul-coreano Shinhan Bank, o Taiwans Cathay United Bank eo First Commercial Bank eo banco industrial estatal da Coréia. (PNA) Related Posts